Наблюдатель за правосудием Китая

中 司 观察

Английскийарабском Китайский (упрощенное письмо)ГолландскийФранцузскийНемецкийХиндиИтальянскийЯпонскийКорейскийПортугальскийРусскийИспанскийШведскийдревнееврейскийИндонезийскийВьетнамскийТайскийТурецкийMalay

Как провести комплексную проверку китайских компаний, чтобы избежать мошенничества? - Серия CTD 101

Пн, 20 дек 2021
Авторы: Мэн Ю 萌
Редактор: CJ Observer

аватар

Если вам необходимо внести залог или внести предоплату, прежде чем вы сможете получить товары, доставленные китайским поставщиком, вам лучше заранее провести комплексную проверку китайского поставщика.

Эта после был впервые опубликован в CJO ГЛОБАЛ, который стремится предоставить консалтинговые услуги в управлении рисками приграничной торговли и взыскании долгов, связанных с Китаем.

Как упоминалось в нашем предыдущем посте «Как избежать мошенничества со стороны китайской компании: найти надежную компанию и заключить хорошие контракты"

После того, как вы произвели оплату до получения товара в условиях отсутствия гарантии третьей стороны, вы, вероятно, столкнетесь с моральным риском со стороны поставщика: поставщик может отказать в доставке товара, отложить доставку, повысить цену или доставить товары более низкого качества.

Один из способов предотвратить этот моральный риск - найти поставщика, который сдерживает свои обещания, руководствуясь интересами,

Комплексная проверка может помочь вам убедиться, что все обстоит так, как утверждается.

Существует два типа такой комплексной проверки:

(1) Комплексная проверка, не требующая сотрудничества со стороны китайской компании, то есть вы можете получить соответствующую информацию из общедоступных источников.

(2) Комплексная проверка, требующая сотрудничества со стороны китайской компании, то есть вам необходимо, чтобы китайская компания предоставила вам определенную информацию. Поскольку такая информация включает коммерческую тайну компании, вполне вероятно, что она не предоставит вам такую ​​информацию.

Конечно, даже в случае с первым, китайское наименование поставщика все равно необходимо. С его официальным китайским названием вы можете получать любую информацию по законным и публичным каналам.

I. Комплексная проверка, не требующая сотрудничества со стороны китайской компании

1. Китайское имя

Как упоминалось в «Найдите официальное название китайского поставщика на китайском языке, чтобы избежать мошенничества»: Все китайские физические и юридические лица имеют свои юридические имена на китайском языке, и у них нет юридических или стандартных имен на иностранных языках. Другими словами, их английские имена или имена на других языках называются сами по себе случайным образом.

Если вы найдете официальное название китайского поставщика на китайском языке, вы можете подать иск в суд или подать на него жалобу. В противном случае вы ничего не можете сделать.

Как можно получить официальное название китайского поставщика на китайском языке?

Вы можете попросить поставщика из Китая предоставить лицензию на ведение бизнеса. Юридическое название на китайском языке и единый кредитный код указаны в лицензии на ведение бизнеса.

Кроме того, вы можете попросить китайского поставщика подписать с вами контракт. Чтобы контракт действовал в Китае, китайские компании должны его запечатать. Официальная печать содержит официальное название на китайском языке и единый кредитный код компании.

2. Легитимность

По названию компании мы можем проверить, существует ли она на самом деле, через официальный веб-сайт правительства Китая. О том, как искать китайскую компанию на веб-сайте, читайте в нашем сообщении «Как мне узнать, является ли китайская компания законной, и проверить это?».

Кроме того, мы также можем узнать текущий статус компании в системе.

Как правило, система отображает следующие статусы компании: существование, в работе, въезд, выезд, закрытие, аннулирование, приостановление и ликвидация. Первые четыре состояния указывают на то, что компания работает в обычном режиме. О значении этих статусов читайте в нашем посте «Какой статус китайской компании является законным?».

Вы можете вести дела только с «существующей» компанией. Компании в других статусах не могут нормально выполнять договор.

3. Адрес компании

Мы можем выяснить его юридический адрес.

Крупные китайские компании обычно работают по своему зарегистрированному адресу, тогда как многие небольшие компании этого не делают. Значит, есть возможность узнать, где находится компания.

Мы также можем найти его фактический служебный адрес в дополнение к его зарегистрированному адресу через общедоступные маркетинговые материалы и записи о продажах. При необходимости мы можем организовать для следователей проведение расследований на местах в этих местах, чтобы понять масштабы производства, количество сотрудников, инвентарь и активы.

4. Уставный капитал компании.

Акционерам китайских компаний необходимо раскрывать свой зарегистрированный зарегистрированный капитал. Стоит отметить, что зарегистрированный зарегистрированный капитал - это только обязательство, а не внесенные взносы.

Мы можем узнать зарегистрированный капитал, подписанный и оплаченный акционерами.

Оплаченный уставный капитал отражает размер активов компании. Для большинства компаний внесенный взнос составляет только часть подписанного взноса. Однако в случае заводов доля внесенных взносов будет сравнительно выше, потому что им нужен такой капитал для покупки многих необходимых основных фондов, таких как оборудование и заводы.

Если у фабрики не так много оплаченного капитала, у вас есть веские основания сомневаться в ней как в подставной компании.

5. Сфера деятельности компании.

Китайские компании обязаны регистрировать масштабы своего бизнеса. Например, если он продает вам медицинские устройства, ему необходимо зарегистрировать это в своей сфере деятельности.

Хотя китайское законодательство не запрещает компании заниматься другим бизнесом за пределами зарегистрированного бизнеса, налоговая декларация ограничивает ее возможности. Потому что при декларировании любого дохода в налоговое бюро ему необходимо выбрать один из предметов из сферы своей деятельности для целей налоговой декларации.

Следовательно, если компания соблюдает налоговые нормы, она не может получать доход, выходящий за рамки своего бизнеса.

6. Должностные лица и акционеры компании.

Директора, руководители, менеджеры и акционеры китайских компаний должны быть зарегистрированы в соответствующих органах. Кроме того, у компании будет один зарегистрированный законный представитель, который будет проводить сделки с соответствующими сторонами от имени компании и нести персональную ответственность за незаконные действия компании.

Во-первых, мы можем узнать доверие к должностным лицам и акционерам. Если они вовлечены в слишком много судебных процессов или к ним применяются административные санкции, или они указаны в качестве должников по недобросовестному приговору, китайская компания, в которой они работают или владеют акциями, обычно не будет в хорошем деловом состоянии.

Во-вторых, мы можем исследовать другие компании, т. Е. Аффилированные лица, в которых должностные лица и акционеры занимают должности или акции. Если филиал компании является влиятельным и имеет хорошую репутацию, сила и репутация такой компании обычно не так уж и плохи. В конце концов, почему руководители и акционеры хорошей компании захотят соотноситься с плохой?

7. Интеллектуальная собственность

Мы можем узнать права интеллектуальной собственности компании, такие как права на товарные знаки, патентные права и зарегистрированные авторские права. Если китайская компания владеет множеством прав интеллектуальной собственности, это, по крайней мере, означает, что она вложила много ресурсов в эти права интеллектуальной собственности и надеется работать стабильно и непрерывно, чтобы окупить свои инвестиции.

Это означает, что им нелегко нарушить договор и совершить мошенничество. Или, даже если они нарушат договор, эти права интеллектуальной собственности могут быть использованы для выплаты денег, которые они вам должны.

8. Административные штрафы

Мы можем узнать список административных штрафов компании. Если штрафов так много, значит, у компании есть проблемы с комплаенс.

Кроме того, мы можем дополнительно увидеть, какие штрафы наложены. В случае защиты окружающей среды, налоговых и таможенных штрафов это означает, что производство и доставка для вас могут быть заблокированы правоохранительными органами, что явно не является хорошим признаком.

9. Судебные иски

Мы можем узнать судебные иски китайской компании.

Во-первых, очевидно, что даже если компания участвует во многих судебных процессах, это не обязательно означает, что в ее бизнес-деятельности есть проблемы. Для многих компаний, например, тех, кто живет за счет лицензирования интеллектуальной собственности, предъявление иска другим с целью получения компенсации является бизнес-стратегией.

Поэтому нам также необходимо детально проверить, в каком именно судебном процессе он участвует.

Если компания является ответчиком в большинстве судебных процессов, например, о нарушении контракта в спорах по контракту или нарушении прав в спорах о качестве продукции, то репутация компании определенно сомнительна.

Если компания участвует во многих трудовых спорах, это также означает, что ее человеческие ресурсы нестабильны, что подрывает ее способность выполнять контракт.

10. Таможенный учет

Вы можете проверить таможенную документацию компании в China Electronic Port (доступно по адресу: https://www.chinaport.gov.cn/). Это веб-сайт Главного таможенного управления Китая.

Вы можете узнать, зарегистрирована ли компания на китайской таможне, имеет ли она квалификацию импорта и экспорта и есть ли какие-либо нарушения таможенных правил.

Если компания экспортирует вам товары, ее таможенная документация будет важной информацией.

II. Комплексная проверка, требующая сотрудничества со стороны китайской компании

1. Кредитный отчет предприятия

Вы можете попросить китайскую компанию распечатать свой кредитный отчет предприятия в Кредитно-справочном центре Народного банка Китая, а затем предоставить вам отчет.

Из отчета вы можете увидеть кредитный статус компании в китайских финансовых учреждениях, такой как финансирование, гарантия, продление кредита, задолженность, задолженность по процентам, налоговая задолженность и т. Д.

2. Количество сотрудников

Вы можете попросить китайскую компанию предоставить ей выплату социального обеспечения для сотрудников в Бюро кадров и социального обеспечения, чтобы вы могли знать ее реальное количество сотрудников.

В некоторой степени количество сотрудников отражает человеческие ресурсы, доступные для выполнения контрактов.

3. Прошлые результаты

Вы также можете попросить китайскую компанию предоставить вам отчеты об экспорте аналогичной продукции. Например, контракты, подписанные между китайской компанией и другими покупателями (с необходимыми мерами конфиденциальности). Другой пример - таможенный учет экспорта такой продукции.

Мы рекомендуем вам провести «комплексную проверку, не требующую сотрудничества со стороны китайской компании» в отношении поставщика, с которым вы хотите вести дела, поскольку это требует меньше усилий и времени на общение.

Что касается такого рода комплексной проверки, если не требуется расследования на месте, мы взимаем только 998 долларов США за каждую компанию. Если необходимо провести расследование на месте в служебных помещениях компании, мы будем взимать дополнительную почасовую плату и заранее сообщим вам предполагаемое рабочее время. Чтобы узнать о наших услугах, нажмите ВОТ.

 

 

 

Ассоциация Трансграничный торговый спор серии 101 («CTD 101 Series») представляет собой введение в трансграничный торговый спор, связанный с Китаем, и охватывает знания, необходимые для разрешения трансграничных торговых споров и взыскания долгов.

 

 

* * *

Вам нужна поддержка в трансграничной торговле и взыскании долгов?

Команда CJO Global может предоставить вам услуги по управлению трансграничными торговыми рисками и взысканию долгов, связанные с Китаем, в том числе: 
(1) Разрешение торговых споров
(2) Взыскание долгов
(3) Коллекция суждений и наград
(4) Защита от подделок и интеллектуальной собственности
(5) Проверка компании и комплексная проверка
(6) Составление и проверка торгового контракта

Если вам нужны наши услуги или вы хотите поделиться своей историей, вы можете связаться с нашим менеджером по работе с клиентами Сьюзан Ли (susan.li@yuanddu.com).

Если вы хотите узнать больше о CJO Global, нажмите здесь.

Если вы хотите узнать больше об услугах CJO Global, нажмите здесь.

Если вы хотите прочитать больше сообщений CJO Global, нажмите здесь.

 

Фото 大爷 您 on Unsplash

Авторы: Мэн Ю 萌

Сохранить как PDF

Вас также может заинтересовать

Суд Вэньчжоу в Китае признал финансовое решение Сингапура

В 2022 году местный китайский суд в Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, постановил признать и привести в исполнение денежное решение, вынесенное судами штата Сингапур, как это показано в одном из типичных дел, связанных с инициативой «Пояс и путь» (BRI), недавно опубликованном китайским комитетом. Верховный народный суд (Shuang Lin Construction Pte. Ltd. против Паня (2022) Чжэ 03 Се Вай Жэнь № 4).

СПК выдает судебное толкование установления иностранного права

В декабре 2023 года Верховный народный суд Китая издал судебную интерпретацию установления иностранного права, содержащую всеобъемлющие правила и процедуры для китайских судов, направленную на устранение трудностей, возникающих в судебных процессах, связанных с иностранными государствами, и повышение эффективности.

Китай пересматривает Закон о защите морской среды

В октябре 2023 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей обнародовал недавно пересмотренный Закон о защите морской среды, который вводит более строгие правила в отношении деятельности в морской среде и запрещает определенные сбросы и сбросы.