Поправка к Закону Китайской Народной Республики о борьбе с отмыванием денег была включена в план законодательной работы на 2021 год Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. С этой целью Народный банк Китая (НБК), компетентный административный орган по борьбе с отмыванием денег при Государственном совете, организовал разработку проекта «Закон о борьбе с отмыванием денег (пересмотренный проект для общественного обсуждения)» (反洗钱 法 (修订 草案 公开 征求意见稿)) («Пересмотренный проект») и сделал его доступным для общественного обсуждения с 1 июня 2021 года по 30 июня 2021 года.
Пересмотренный проект расширяет круг субъектов, ответственных за расследования по борьбе с отмыванием денег, с первоначального «НБК или его диспетчерских на уровне провинции» до «НБК или его диспетчерских на уровне городов, разделенных на районы или выше», и включает в сферу расследования конкретные нефинансовые организации. Кроме того, в пересмотренном проекте определены обязанности по оценке рисков отмывания денег, подчеркивается, что конкретные нефинансовые учреждения, на которые распространяются обязательства по борьбе с отмыванием денег, должны принимать соответствующие меры в соответствии со статусом рисков отмывания денег в отрасли, и требуется, чтобы финансовые учреждения устанавливали меры по управлению рисками, основанные на их статусе рисков отмывания денег, проводят комплексную проверку клиентов на предмет рисков и принимают соответствующие меры.
Фотография на обложке Хики Лю (https://unsplash.com/@hikiliu) на Unsplash
Авторы: Команда сотрудников CJO
