9 декабря 2021 г. Верховная народная прокуратура (ВНП) издала 32-я партия направляющих шкафов о процедурах конфискации незаконных доходов от должностных преступлений.
Среди них дело № 128 касается конфискации зарубежного имущества.
В этом случае подозреваемый в совершении уголовного преступления или обвиняемый Пэн перевел доходы от взяточничества за границу путем отмывания денег, приобрел имущество и казначейские облигации в четырех странах и подал иммиграционные заявления.
Прокуратура подала заявления о конфискации зарубежной собственности Пэна во всех четырех вышеупомянутых странах. При отсутствии возражений со стороны заинтересованных лиц или их законных представителей заявление было удовлетворено судом.
После того, как суды вынесли решение в пользу конфискации незаконных доходов, Китай обратился за экстерриториальным исполнением через международную уголовную судебную помощь. Теперь решения были признаны некоторыми странами.
По делу имущество, приобретенное за границей, может быть признано «высоковероятным» незаконным доходом, подлежащим конфискации, если имеются доказательства, свидетельствующие о том, что подозреваемый или обвиняемый переводит незаконные доходы за границу, что расходы на его приобретение составляют менее переведены незаконные доходы и что подозреваемый или обвиняемый не имеет других источников дохода, достаточных для их оплаты.
Фотография на обложке Сяньюй Хао на Unsplash
Авторы: Команда сотрудников CJO
