Наблюдатель за правосудием Китая

中 司 观察

Английскийарабском Китайский (упрощенное письмо)DutchФранцузскийНемецкийХиндиИтальянскийЯпонскийKoreanПортугальскийРусскийИспанскийSwedishдревнееврейскийIndonesianвьетнамскийThaiТурецкийMalay

Решения о мошенничестве с визой США EB-5 частично признаны в Китае: признание ущерба, но не штрафные санкции

Вс, 31 июл 2022
Категории: Инсайты
Редактор: Лин Хайбин 林海斌

аватар

 

Ключевые вынос:

4 и 7 марта 2022 года Народный суд промежуточной инстанции Гуанчжоу провинции Гуандун, Китай (далее «Народный суд промежуточной инстанции Гуанчжоу») вынес восемь постановлений, частично признав и приведя в исполнение три решения, связанных с мошенничеством с визой EB-5 (далее совместно именуемые как «Решения США»), вынесенные соответственно Окружным судом США Центрального округа Калифорнии (CD Cal.) и Верховным судом Калифорнии, округа Лос-Анджелес (LASC).

В этих постановлениях Народный суд промежуточной инстанции Гуанчжоу признал и присудил возмещение убытков по трем судебным решениям США, но отклонил указанные в них штрафные санкции. Это отражает отношение китайских судов в отношении возмещения убытков при признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений, а именно: если сумма возмещения убытков, присужденная по иностранному судебному решению, значительно превышает фактический ущерб заявителя, китайский суд может не признать и не принудить к исполнению превышение.

В частности, к этим постановлениям относятся:

а. 4 марта 2022 года Народный суд промежуточной инстанции Гуанчжоу частично признал и привел в исполнение гражданское решение (дело № CV-17-08936-MWF (RAOx)), вынесенное CD Cal. в Анцинь Ван против Фан Цзэна (2019) Юэ 01 Се Вай Рен № 3 ((2019)粤01协外认3号).

б. 4 марта 2022 г. Народный суд промежуточной инстанции Гуанчжоу частично признал и привел в исполнение гражданское решение (дело № CV17-7149-MWF (RAOx)), вынесенное CD Cal. в шести случаях Хуэй Цзян, Цзюнь Хуан и др. против Фанг Цзэн (2018) Юэ 01 Се Вай Рен № 21, № 26, № 27, № 28, № 32, ((2018) 粤01协外认21, 26, 27, 28, 32 号), ( 2019) Юэ 01 Се Вай Рен № 58 ((2019)粤01协外认58号).

в. 7 марта 2022 года Народный суд промежуточной инстанции Гуанчжоу частично признал и привел в исполнение гражданское решение (дело № BC661793), вынесенное LASC в Ецин Ся против Фан Цзэна (2019) Юэ 01 Се Вай Рен № 22 ((2019)粤01协外认22号).

I. Обзор дела

Вышеупомянутые судебные решения США касаются дела о мошенничестве с визой EB5 в Соединенных Штатах в 2017 году. Для получения подробной информации по этому делу посетите веб-сайт Министерства юстиции США.

Восемь заявителей, обратившихся в Народный суд промежуточной инстанции Гуанчжоу, входили в число потерпевших по указанному делу, а ответчик был одним из участников мошенничества в США.

После победы в гражданском процессе против участников мошенничества в США и этих потерпевших установлено, что ответчик, как должник по решениям суда США, несущий солидарную ответственность, владеет исполняемым имуществом, например, недвижимостью, в Гуанчжоу, Китай.

С этой целью они обратились с заявлением о признании и приведении в исполнение решений США в Народный суд промежуточной инстанции Гуанчжоу, который затем рассмотрел эти восемь заявлений как восемь независимых дел и вынес соответствующие решения.

II. Мнения суда

Китайские суды будут рассматривать заявления о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений с точки зрения «порога» и «критерия». Подробнее об анализе «Порог» и «Критерий» читайте в нашем посте «Китай преодолевает последнее препятствие для признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений в 2022 году».

Таким образом, Народный суд промежуточной инстанции Гуанчжоу рассмотрел заявления сторон в этом направлении.

1. Порог: взаимные отношения

Решение может быть приведено в исполнение в Китае, если страна, в которой вынесено решение, удовлетворяет следующим обстоятельствам:

(1) Страна заключила международный или двусторонний договор с Китаем в отношении признания и исполнения иностранных судебных решений, или

(2) Страна поддерживает взаимные отношения с Китаем.

В этих случаях Народный суд промежуточной инстанции Гуанчжоу постановил, что «учитывая, что Китай и Соединенные Штаты не заключили и не присоединились к международным договорам о взаимном признании и приведении в исполнение гражданских и коммерческих судебных решений, рассмотрение должно осуществляться на основе принципа взаимности. ».

Учитывая, что Китай и Соединенные Штаты установили взаимные отношения в области признания и исполнения судебных решений, Народный суд промежуточной инстанции Гуанчжоу постановил, что он «может признавать и исполнять гражданские решения США в соответствии с принципом взаимности».

2. Критерий: убытки и штрафные санкции

Решения США, подлежащие исполнению, касаются всех убытков и штрафных санкций. В этих случаях Народный суд промежуточной инстанции Гуанчжоу указал, что «он не будет признавать и приводить в исполнение судебные решения США о штрафных убытках, которые значительно превышают фактические убытки». А именно:

(1) Признать основной текст и возмещение убытков, предусмотренных решениями США.

(2) Отказаться признать штрафные убытки, предусмотренные решениями США.

III. Наши комментарии

Как указано в нашем предыдущем посте «Условия исполнения иностранных судебных решений в Китае”, если сумма возмещения убытков, присужденная иностранным решением, значительно превышает фактический ущерб заявителя, китайский суд может не признать и не принудить к исполнению превышение.

В некоторых странах суды могут назначить крупную сумму штрафных санкций. Однако в Китае, с одной стороны, основным принципом гражданско-правовой компенсации является «принцип полной компенсации», что означает, что компенсация не должна превышать понесенных убытков; с другой стороны, огромное количество штрафных санкций в настоящее время не является широко приемлемым в китайской социальной и деловой практике.

При этом недавнее законодательство Китая осторожно выходит за рамки «принципа полной компенсации», т. е. штрафные санкции признаются в определенных областях и не должны превышать определенную предельную сумму.

Например, Гражданский кодекс Китая, принятый в 2020 году, допускает штрафные санкции в трех областях, а именно: нарушение прав интеллектуальной собственности, ответственность за качество продукции и загрязнение окружающей среды.

В настоящее время представляется, что китайские суды не готовы к такому прорыву в отношении штрафных убытков при признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений.

Справедливо сказать, что восемь постановлений Народного суда промежуточной инстанции Гуанчжоу перекликаются с правилом (статья 45), установленным поворотная судебная политика в 2022 году.

 

 

* * *

Вам нужна поддержка в трансграничной торговле и взыскании долгов?

Команда CJO Global может предоставить вам услуги по управлению трансграничными торговыми рисками и взысканию долгов, связанные с Китаем, в том числе: 
(1) Разрешение торговых споров
(2) Взыскание долгов
(3) Коллекция суждений и наград
(4) Защита от подделок и интеллектуальной собственности
(5) Проверка компании и комплексная проверка
(6) Составление и проверка торгового контракта

Если вам нужны наши услуги или вы хотите поделиться своей историей, вы можете связаться с нашим менеджером по работе с клиентами Сьюзан Ли (susan.li@yuanddu.com).

Если вы хотите узнать больше о CJO Global, нажмите здесь.

Если вы хотите узнать больше об услугах CJO Global, нажмите здесь.

Если вы хотите прочитать больше сообщений CJO Global, нажмите здесь.

 

 

Фото Виталий Синкевич on Unsplash

Авторы: Годун Ду , Мэн Ю 萌

Сохранить как PDF

Соответствующие законы на портале законов Китая

Вас также может заинтересовать

Какие типы иностранных судебных решений могут быть исполнены в Китае? - Серия CTD 101

Большинство гражданских и коммерческих иностранных судебных решений могут быть исполнены в Китае, за исключением тех, которые касаются интеллектуальной собственности, недобросовестной конкуренции и антимонопольных споров.

Решения о мошенничестве с визой США EB-5 частично признаны в Китае: признание ущерба, но не штрафные санкции

В 2022 году Народный суд промежуточной инстанции Гуанчжоу Китая постановил частично признать и привести в исполнение три решения, связанные с мошенничеством с визами EB-5, вынесенные соответственно Окружным судом США Центрального округа Калифорнии и Верховным судом Калифорнии округа Лос-Анджелес.