Обычно нет никаких препятствий, если китайская компания возвращает вам деньги, используя свои иностранные средства. Однако, если он производит платеж вам за пределами Китая, используя свои внутренние средства, платеж подлежит валютному контролю Китая.
Эта после был впервые опубликован в CJO ГЛОБАЛ, который стремится предоставить консалтинговые услуги в управлении трансграничными торговыми рисками и взыскании долгов, связанных с Китаем. Ниже мы объясним, как работает взыскание долгов в Китае.
Как сообщает Служба торгового комиссара правительства Канады, «в Китае компании, банки и частные лица должны соблюдать политику «закрытого» счета операций с капиталом. Это означает, что деньги не могут свободно перемещаться в страну или из страны, если они не соблюдают строгие правила обмена иностранной валюты».
После того, как вы сделаете платеж на банковский счет китайского поставщика в Китае, банк проверит зарубежный доход.
Когда китайский поставщик экспортирует, он должен предоставить свои торговые контракты и таможенные документы в банк, который будет проверять его доходы от имени регулирующих органов. Только после проверки и одобрения китайский поставщик может реально получить доход.
Когда китайская компания соглашается вернуть вам деньги, что не было упомянуто в предыдущих торговых контрактах, китайские банки или регулирующие органы могут рассматривать это как сговор между китайской компанией и вами, чтобы избежать валютного регулирования.
В этом случае китайские банки внимательно изучат сделку. Например,
Во-первых, если первоначальная транзакция была отменена, а торговый контракт расторгнут, банк рассмотрит это следующим образом:
В случае возмещения банк требует, чтобы оно было произведено первоначальным путем, т. е. на банковский счет, первоначально использованный покупателем для оплаты товаров.
В случае возмещения убытков зарубежному покупателю в связи с отменой первоначальной сделки, когда обе стороны согласны на дополнительную компенсацию от китайского поставщика, банк пересматривает компенсационное соглашение.
Во-вторых, если первоначальная транзакция не была отменена, а торговый контракт продолжал выполняться, банк проверит, относится ли соглашение о возмещении или компенсации к сумме первоначальной транзакции.
Наконец, в некоторых случаях банк должен дополнительно исследовать предысторию транзакции, чтобы определить, существует ли вероятность того, что китайская компания уклоняется от валютных правил или даже занимается отмыванием денег. Например, (1) интервал между первоначальной транзакцией и возмещением/компенсацией достаточно велик (более 180 дней); (2) сумма компенсации составляет необоснованную долю первоначальной суммы сделки или даже значительно превышает первоначальную сумму сделки.
* * *
Вам нужна поддержка в трансграничной торговле и взыскании долгов?
Команда CJO Global может предоставить вам услуги по управлению трансграничными торговыми рисками и взысканию долгов, связанные с Китаем, в том числе:
(1) Разрешение торговых споров
(2) Взыскание долгов
(3) Коллекция суждений и наград
(4) Защита от подделок и интеллектуальной собственности
(5) Проверка компании и комплексная проверка
(6) Составление и проверка торгового контракта
Если вам нужны наши услуги или вы хотите поделиться своей историей, вы можете связаться с нашим менеджером по работе с клиентами Сьюзан Ли (susan.li@yuanddu.com).
Если вы хотите узнать больше о CJO Global, нажмите здесь.
Если вы хотите узнать больше об услугах CJO Global, нажмите здесь.
Если вы хотите прочитать больше сообщений CJO Global, нажмите здесь.
Авторы: Мэн Ю 萌
