30 января 2023 г. Народный банк Китая (НБК) выпустил «Отчет о борьбе с отмыванием денег (AML) в Китае за 2021 г.».
НБК является центральным банком Китая и регулятором ПОД.
В 2021 году подразделениями НБК всех уровней были проведены проверки по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в 638 подведомственных организациях.
401 учреждению было назначено административное наказание за нарушения в сфере ПОД, сумма штрафа составила 321 миллион китайских юаней (около 46 миллионов долларов США). Кроме того, в общей сложности 759 человек были наказаны за свои нарушения в виде штрафов на сумму 19.36 млн юаней (около 2.8 млн долларов США).
В 2021 году Китайский центр мониторинга и анализа по борьбе с отмыванием денег получил отчеты о крупных транзакциях и отчеты о подозрительных транзакциях от 4,453 подотчетных учреждений, в том числе 3.816 млн отчетов о подозрительных транзакциях, что на 47.52% больше, чем в прошлом году.
В 2021 году отделения НБК обработали 16,196 7,321 ключевых улик о подозрительных транзакциях и 692 1,004 раз провели расследования по ПОД по 41.4 уликам, требующим тщательного расследования. Кроме того, НБК помог правоохранительным органам раскрыть XNUMX случая подозрения на отмывание денег, что на XNUMX% больше, чем в прошлом году.
В 2021 году китайские прокуратуры санкционировали арест 28,938 15408 человек по 47,025 24,341 делам, подозреваемым в отмывании денег, и возбудили судебное преследование XNUMX XNUMX человек по XNUMX XNUMX делу.
В 2021 году китайские суды завершили 15,368 31,883 дел об отмывании денег в первой инстанции в соответствии с законом, и приговоры в отношении XNUMX XNUMX обвиняемых вступили в силу.
Фотография на обложке 李大毛 没有猫 на Unsplash
Авторы: Команда сотрудников CJO
