24 октября 2023 года Верховная народная прокуратура Китая (ВНП) опубликовала семь типичных дел по предотвращению мошенничества с финансовыми инвестициями., охватывающий основные финансовые операции, такие как фонды, иностранная валюта, акции, фьючерсы и страхование.
SPP выявил распространенные в этих случаях мошенничества с финансовыми инвестициями, стремясь повысить осведомленность общественности и способность выявлять и предотвращать их, тем самым лучше защищая их собственность.
В пакете дел о мошенничестве фигурируют:
- выдавать себя за фонды или страховые компании, участвовать в ложной онлайн-рекламе и заманивать людей инвестировать, обещая высокую прибыль;
- использование фиктивных платформ для торговли на рынке Форекс, акциями или виртуальными валютами, фабрикация инвестиционной прибыли, манипулирование рыночными тенденциями и хищение активов жертв;
- ложные заявления об одобрении анализа рынка известными экспертами с целью обманом заставить инвесторов сделать дорогостоящие инвестиции;
- незаконный сбор средств под видом передачи акций в компаниях, акции которых котируются на Третьем совете; и
- использование соблазна увеличения доходов от инвестиций, чтобы побудить жертв покупать финансовые услуги или программное обеспечение по завышенным ценам.
Авторы: Команда сотрудников CJO
